电诈赃款被洗白成金条金店老板获刑 揭露黄金洗钱黑链

前脚刚转出的600万积蓄，几分钟就横跨1400多公里“瞬移”，从个人账户中的现金变成了深圳水贝的沉甸甸金条。一条隐蔽又猖獗的黄金洗钱黑色产业链就此曝光。电诈赃款流入、大额金条流出，敲掉出厂编号、洗白资金溯源……整套操作行云流水、层层分工，把黑钱彻底“洗干净”。

家住上海浦东的杨先生今年年过六旬，594万元是他大半辈子省吃俭用攒下的积蓄，本想靠理财增值安稳养老，不料误入圈套。三个月前，杨先生在网上刷到一条推荐炒股的帖子，加了一个叫“漫漫”的投资老师的微信。漫漫把他拉进了一个微信群，群里不仅有人讲炒股知识，还有不少外币、虚拟货币的投资介绍，晒出来的收益高得吓人——翻倍都是常事。经过两个多月持续洗脑，杨先生彻底放下戒备。“漫漫”顺势发来一个国内企业账户，声称可代为操盘、保本高息。被高额回报迷惑的杨先生，在一个月内陆续转账，累计高达594万元。

当最后一笔钱转出去后，漫漫就再也联系不上了。杨先生赶紧报警，警方顺藤摸瓜发现，这笔钱并没有进行投资，而是出现在了深圳水贝这个全国最大的黄金珠宝交易集散地。

作为全国顶级黄金珠宝集散地，深圳水贝每日千亿资金流通，繁华背后暗藏灰色交易。经查，一个以黄某为首的洗钱团伙在这里用电信诈骗得来的赃款，大肆购买黄金。他们通过中介郑某、林某，在短短几天内利用30多家空壳公司的账户，在张某经营的金店购买了数千万元黄金。黄某等人在凿掉金条上的编号后，将黄金转移。