高端白酒3天卖了1年的量 店员报警 牵出洗钱链条

湖北省宜城市某超市工作人员李某在盘点酒水库存时发现，短短三天内高档白酒销量异常增加，累计售出200余瓶，价值超过13万元。这些订单都是线上下单、到店自提，提货人每次来时不问价也不验货，迅速取货离开。

这一系列行为引起了李某的怀疑，她想起社区民警曾提到过的“洗钱”案例。为了不惊动对方，李某整理了提货人的身份信息、体貌特征和提货时间，并报告给了当地派出所。警方核查后发现，提货人提供的身份信息是伪造的。进一步调查发现，涉案白酒的付款账户分散在全国各地，支付时间和提货时间间隔极短，符合电诈赃款快速变现的特征。提货人实际上是电诈犯罪中负责线下取货和转移赃物的“车手”，背后隐藏着一条完整的洗钱链条。

警方判断这条洗钱链仍在运作，嫌疑人可能再次出现。他们与李某保持联系，随时掌握店内情况。6月3日下午，提货男子再次现身，布控警力迅速行动将其控制，同时抓捕了在外等候接应的同伙。经审讯，两名嫌疑人鲁某和张某供述，他们已将一批高档白酒寄往外地准备转卖变现。警方及时拦截了这批包裹。

调查显示，鲁某此前因类似作案方式被湖南岳阳警方抓获。这次，鲁某和张某通过境外聊天软件接收上家指令，转运购买的高档白酒并抽取提成，非法获利7000多元。案件侦办过程中，警方为受害群众追回9万余元经济损失。目前，鲁某已被检察机关依法批准逮捕，张某被公安机关采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。