空壳公司伪装经营、月入数万！四川武胜打掉一千万级跨境洗钱团伙，17人落网

　　封面新闻记者刘彦君

　　看似正常经营的十余家公司，不接单、不卖货、零营收，却每月有巨额资金频繁流转，团伙成员月入数万元。这般“躺赚”的诡异生意背后，竟是一条服务境外诈骗团伙的千万级洗钱黑链条。

　　近日，四川省广安市武胜县公安局成功侦破一起特大利用空壳公司对公账户洗钱案件，现场抓获涉案嫌疑人17名，1名嫌疑人被网上追逃。

　　该案涉案金额高达2000余万元，直接关联全国22起电信网络诈骗案件，警方的行动有力斩断了涉诈资金流转黑色通道。

　　时间回到2026年4月中旬，武胜县公安局刑侦大队民警在日常线索排查工作中，捕捉到一条异常经营线索：辖区男子徐某名下一家公司无实际经营业务、无产品销售、无广告推广，却存在大额、频繁的资金流转记录，资金往来模式严重违背正常企业经营规律，疑点重重。

　　针对该异常线索，警方立即开展深度核查。经查，徐某名下公司长期无人办公，从未开展合法经营活动，每日却有数万元资金以“货款”名义入账，且资金到账后会迅速通过第三方支付平台分流转出，全程刻意规避正规银行转账渠道，具备典型洗钱犯罪特征。警方据此初步判定，该公司涉嫌利用对公账户为违法犯罪活动转移资金。

　　转账记录

　　为固定完整证据、深挖犯罪链条，武胜公安迅速成立专项专案组，全面铺开案件侦办工作。4月22日，民警依法传唤嫌疑人徐某，面对警方讯问，徐某心存侥幸、百般抵赖，谎称仅是帮他人代办贷款刷流水赚取服务费，拒不承认洗钱犯罪事实，一度让案件审讯工作陷入僵局。

　　专案组并未停滞办案节奏，同步开启双线攻坚。一方面连夜梳理海量资金流水、交易记录，细致排查资金流转轨迹，深挖案件蛛丝马迹；另一方面加急推进外地涉案资金核查工作，全方位固定犯罪证据。

　　经过连续攻坚，办案民警成功掌握徐某洗钱犯罪的完整证据链。4月23日下午，在确凿的证据面前，徐某最终如实供述了自身犯罪行为。

　　为彻底铲除犯罪团伙、实现全链条打击，专案组循线深挖、扩线侦查，奔赴省内多地开展落地核查，成功摸清了以周某为首的特大洗钱犯罪团伙架构、人员分布及作案模式。

　　经查，该犯罪团伙自2025年下半年起，大肆注册开办10余家空壳公司，批量办理企业对公账户，依托各类网络第三方支付平台，为境外电信网络诈骗团伙非法转移、洗白涉诈资金，团伙成员遍布四川多地，每名成员每月非法获利2至3万元，涉案规模巨大、社会危害严重。

　　在全面掌握团伙犯罪事实和人员行踪后，4月24日，专案组兵分多路、同步收网，在省内多地开展集中抓捕行动，成功抓获17名涉案嫌疑人，对剩余1名在逃嫌疑人依法开展网上追逃。

　　经初步核查，该团伙涉案总金额超2000万元，其流转的非法资金直接关联全国各地22起电信网络诈骗案件。目前，案件后续侦办、涉案资金追查工作正在有序推进中。